• 新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会 2019-07-18
  • 乐平交警深夜出击 一小时擒五辆“鬼火” 2019-07-18
  • 人民日报社天津分社公开招聘工作人员公告 2019-07-12
  • 原来中国神话中也有不死族记载,还是一位天神的后代! 2019-07-12
  • 【新华微视评】中国无人机避开“红旗法案” 2019-06-17
  • 最高降7.02万 阿尔法·罗密欧全系调价 2019-06-14
  • 因滑门存隐患 现代汽车召回2339辆起亚嘉华汽车 2019-06-13
  • 《人民日报》让我爱上了文学(原创首发) 2019-06-12
  • 图说互联网(34期):“二手手机号”惹麻烦 安全隐患谁负责? 2019-06-12
  • [安徽新闻联播]安徽:“五纵九横”高速网 畅通美好生活“幸福路” 2019-06-06
  • 言而无信似乎成了特朗普政府的特质与标致 2019-06-04
  • 暖!女子被压车底 多名外卖小哥合力抬车救人 2019-05-26
  • 衣德祥的博客—强国博客—人民网 2019-05-26
  • 农业部就“实施乡村振兴战略 推动农业转型升级”答问 2019-05-23
  • 来,给你看看三农最热的六条“新”闻! 2019-05-23
  • 十一选五369每天赚一千:莱商银行一周三曝违法 漏洞大开连遭央行银监局处罚

    山西快乐十分钟走势 www.ngrg.net 中国经济网北京11月15日讯 11月9日-14日,人民银行网站公布的行政处罚信息公开表(聊银罚字〔2018〕3号)和银保监会网站公布的行政处罚信息公开表(徐银监罚决字〔2018〕4号、济银监罚决字〔2018〕43号)显示,莱商银行股份有限公司(以下简称莱商银行)聊城分行、徐州分行、济宁分行分别存在以下违法行为:未履行反洗钱内控制度、内部审计或检查规定、未履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存规定;信贷资金贷后监督不力、导致客户未按合同用途使用授信,严重违反审慎经营规则;贷款管理不到位。

    人民银行聊城市中心支行聊银罚字〔2018〕3号显示,莱商银行聊城分行存在未履行反洗钱内控制度、内部审计或检查规定;未履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存规定的违法行为,被人民银行聊城市中心支行处30万元人民币???,相关责任人李强(身份证号370103197906087510)被处1万元人民币???。

    徐州银监分局徐银监罚决字〔2018〕4号显示,莱商银行徐州分行存在信贷资金贷后监督不力、导致客户未按合同用途使用授信,严重违反审慎经营规则的违法行为,依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项,被徐州银监分局??钊嗣癖?5万元。

    济宁银监分局济银监罚决字〔2018〕43号显示,莱商银行济宁分行存在贷款管理不到位的违法行为,依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条,被济宁银监分局??钊嗣癖?5万元。

    《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条规定:银行业金融机构有下列情形之一,由国务院银行业监督管理机构责令改正,并处二十万元以上五十万元以下???情节特别严重或者逾期不改正的,可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

    (一)未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的;

    (二)拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的;

    (三)提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的;

    (四)未按照规定进行信息披露的;

    (五)严重违反审慎经营规则的;

    (六)拒绝执行本法第三十七条规定的措施的。

    以下为处罚原文:

    评论

    • 华声推荐
    • 国内
    • 娱乐
    • 体育
    • 财经
    • 汽车
    • 科技
    • 军事
    • 探索